沪深公告
来源: 港澳资讯 日期:2018/9/22
(603766)隆鑫通用:第三届董事会第十六次会议决议公告
隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于在广东从化设立全资子公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

(603708)家家悦:第二届董事会第十九次会议决议公告
家家悦集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于对全资子公司济南十八家家悦超市有限公司增资的议案》、《关于受让青岛美特好连锁超市有限公司100%股权并增资的议案》、《关于对2018年半年度报告更正的议案》等事项。

(603678)火炬电子:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于回购公司股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

(603678)火炬电子:第四届董事会第十三次会议决议公告
福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

(603580)艾艾精工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会决定于2018年10月11日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整独立董事薪酬的议案、公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统; 投票时间:2018年10月10日15:00至2018年10月11日15:00。

(603580)艾艾精工:第二届董事会第十七次会议决议公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》等事项。

(603386)广东骏亚:第一届董事会第三十六次会议决议公告
广东骏亚电子科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。

(603355)莱克电气:2018年第一次临时股东大会决议公告
莱克电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过关于公司2018年半年度利润分配的预案、关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案。

(603339)四方科技:第三届董事会第七次会议决议公告
四方科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于调整远期结售汇业务额度的议案》、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

(603183)建研院:首次公开发行限售股份上市流通的公告
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为8,400,000股;上市流通日期为2018年9月28日。

(603157)拉夏贝尔:关于召开2018年第四次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东会的通知
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会决定于2018年11月19日14点00分依次召开2018年第四次临时股东大会、2018年第一次H股类别股东会及2018年第一次A股类别股东大会(有关2018年第一次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东寄发的相关通告和其他相关文件),审议关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年11月19日9:15-15:00。

(603157)拉夏贝尔:第三届董事会第十八次会议决议公告
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等事项。

(603116)红蜻蜓:第四届董事会第十三次会议决议公告
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。

(603098)森特股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
森特士兴集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过关于修订《森特股份股东大会议事规则》的议案、关于公司拟向银行申请综合授信的议案、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案等事项。

(601990)南京证券:第二届董事会第十八次会议决议公告
南京证券股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

(601872)招商轮船:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2018年10月12日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于置换部分募集资金为自有资金的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

(601388)怡球资源:第三届董事会第十九次会议决议公告
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于公司购买资产的议案》。

(601118)海南橡胶:2018年第三次临时股东大会决议公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿暨关联交易的议案。

(601086)国芳集团:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,000,000股;上市流通日期为2018年10月8日(因法定休息日,顺延至交易日上市流通)。

(601012)隆基股份:第四届董事会2018年第六次会议决议公告
隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2018年第六次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于向民生银行申请授信业务以及为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司向交通银行申请授信业务的议案》、《关于为全资子公司隆基乐叶向交通银行申请授信业务提供担保的议案》。

(601008)连云港:第六届董事会第十四次会议决议公告
江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(600986)科达股份:非公开发行限售股上市流通公告
科达集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为238,376,242股;上市流通日期为2018年9月28日。

(600958)东方证券:第四届董事会第六次会议(临时会议)决议公告
东方证券股份有限公司第四届董事会第六次会议(临时会议)于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于撤销海外业务总部的议案》。

(600829)人民同泰:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会决定于2018年10月17日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议修改<公司章程>的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月17日9:15-15:00。

(600829)人民同泰:第八届董事会第二十四次会议决议公告
哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《修改<公司章程>的议案》、《关于召开2018第二次临时股东大会的议案》。

(600822)上海物贸:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案、关于增补公司第八届监事会监事的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

(600751)海航科技:关于公司股票复牌的提示性公告
2018年9月21日,海航科技股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2018年9月25日开市起复牌。

(600732)ST新梅:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海新梅置业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过关于拟对外销售新梅大厦部分办公用房的议案。

(600712)南宁百货:第八届董事会2018年第三次临时会议(通讯方式)决议公告
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第三次临时会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》。

(600703)三安光电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
三安光电股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

(600703)三安光电:第九届董事会第十二次会议决议公告
三安光电股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

(600665)天地源:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
天地源股份有限公司董事会决定于2018年10月9日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月9日9:15-15:00。

(600665)天地源:第八届董事会第四十次会议决议公告
天地源股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过关于召开2018年第三次临时股东大会的议案、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。

(600645)中源协和:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议《关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同暨关联交易的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

(600645)中源协和:第九届董事会第十九次会议决议公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同暨关联交易的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会通知的议案》。

(600639)浦东金桥:第八届董事会第十六次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年9月20日召开,会议审议通过选举王颖女士为公司董事长。

(600551)时代出版:2018年第二次临时股东大会决议公告
时代出版传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过关于为子公司银行综合授信提供担保的议案。

(600543)莫高股份:第八届董事会第十五次会议决议公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于设立甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司的议案》。

(600536)中国软件:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于安人股份增发股票的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

(600536)中国软件:第六届董事会第三十六次会议决议公告
中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案、关于安人股份增发股票的议案。

(600459)贵研铂业:第六届董事会第十八次会议决议公告
贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

(600459)贵研铂业:2018年第二次临时股东大会决议公告
贵研铂业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。

(600350)山东高速:2018年第三次临时股东大会决议公告
山东高速股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过关于吸收合并全资子公司山东高速公路运营管理有限公司的预案、关于参与威海市商业银行股份有限公司定向发行股份的预案。

(600350)山东高速:第五届董事会第二十六次会议(临时)决议公告
山东高速股份有限公司第五届董事会第二十六次会议(临时)于2018年9月21日召开,会议审议通过关于山东高速西城置业有限公司转让畅和苑A3地块项目的议案、关于投资青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙)的议案。

(600284)浦东建设:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海浦东路桥建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过关于董事会换届的议案、关于子公司上海浦兴投资发展有限公司减少注册资本的议案、关于2018年会计师事务所聘任的议案等事项。

(600278)东方创业:第七届董事会第十三次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于董事会专门委员会改选的议案》。

(600278)东方创业:2018年第一次临时股东大会决议公告
东方国际创业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于更选董事的议案、关于更选监事的议案。

(600248)延长化建:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
陕西延长石油化建股份有限公司董事会决定于2018年10月25日11点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议“关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案”、关于公司全资子公司签订施工合同的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月25日9:15-15:00。

(600248)延长化建:第六届董事会第二十四次会议决议公告
陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过“关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案”、关于公司参股公司增资扩股引入战略投资者的议案、关于公司全资子公司签订施工合同的议案等事项。

(600238)*ST椰岛:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

(600231)凌钢股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2018年10月26日9点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于注册发行中期票据的议案、关于注册发行短期融资券的议案、关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月26日9:15-15:00。

(600231)凌钢股份:第七届董事会第十三次会议决议公告
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过关于注册发行中期票据的议案、关于注册发行短期融资券的议案、关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案等事项。

(600223)鲁商置业:第十届董事会2018年第五次临时会议决议公告
鲁商置业股份有限公司第十届董事会2018年第五次临时会议于2018年9月20日召开,会议审议通过《鲁商置业股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于控股下属公司青岛绿富房地产开发有限公司办理贷款的议案》、《关于对参股公司济南碧旻置业有限公司增资的议案》。

(600221)海航控股:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于全资子公司股权转让的报告、关于更换公司董事的报告、关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

(600221)海航控股:第八届董事会第三十一次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过关于全资子公司股权转让的报告、关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告、关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告等事项。

(600176)中国巨石:2018年度第二次临时股东大会决议公告
中国巨石股份有限公司2018年度第二次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于巨石集团成都有限公司年产25万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案。

(600158)中体产业:第七届董事会2018年第十三次临时会议决议公告
中体产业集团股份有限公司第七届董事会2018年第十三次临时会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及构成关联交易的议案》等事项。

(600152)维科技术:关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告
维科技术股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,447,990股;上市流通日期为2018年9月27日。

(600151)航天机电:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点45分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于转让公司所持上海神舟新能源发展有限公司100%股权(带评估值)的议案、关于转让公司所持甘肃上航电力运维有限公司25%股权(带评估值)的议案、关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

(600151)航天机电:第七届董事会第八次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于转让公司所持上海神舟新能源发展有限公司100%股权(带评估值)的议案》、《关于转让公司所持上海太阳能科技有限公司70%股权(带评估值)的议案》、《关于公司为间接控股公司提供履约担保的议案》等事项。

(600139)西部资源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
四川西部资源控股股份有限公司董事会决定于2018年10月8日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于转让控股子公司股权的议案、关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

(600110)诺德股份:第九届董事会第一次会议决议公告
诺德投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》等事项。

(600089)特变电工:2018年第五次临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案。

(603838)四通股份:第三届董事会2018年第九次会议决议公告
广东四通集团股份有限公司第三届董事会2018年第九次会议于2018年9月21日召开,会议审议通过《关于调整本次重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让方案的议案》、《关于签署附条件生效的<重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>及<股份转让协议之补充协议>的议案》。

(603838)四通股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
广东四通集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月21日召开,会议审议通过“关于本次重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让方案的议案”、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于《广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。



(002160)常铝股份:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
公司股票自2018年9月25日开市起复牌。

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