特别提示：
1、“中矿转债”赎回登记日：2023 年 11 月 8 日
2、“中矿转债”赎回日：2023 年 11 月 9 日
3、“中矿转债”赎回价格：100.74 元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期应计利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
4、“中矿转债”投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 16 日
5、“中矿转债”停止交易日：2023 年 11 月 6 日
6、“中矿转债”停止转股日：2023 年 11 月 9 日
7、最后一个交易日（2023 年 11 月 3 日）可转债简称：“Z矿转债”
8、赎回类别：全部赎回
9、根据安排，截至 2023 年 11 月 8 日收市后仍未转股的“中矿转债”，将被强制赎回，特提醒“中矿转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“中矿转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“中矿转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
10、风险提示：根据安排，截至 2023 年 11 月 8 日收市后尚未实施转股的“中矿转债”，将按照 100.74 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年10 月 18 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“中矿转债”的议案》。自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月18 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格（10.63 元/股）的 130%（含 130%）。“中矿转债”已触发《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中矿转债”。
具体公告内容详见链接： 中矿资源集团股份有限公司关于“中矿转债”赎回实施的第一次提示性公告.PDF
闽公安备：35010302000612
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