证券代码： 000979 证券简称: *ST 科苑 公告编号： 2010－21

                                  安徽省科苑（集团）股份有限公司关于撤销股票交易退市风险警示及变更股票简称的公告(摘要)

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         由于本公司2007 年、2008 年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，本公司股票交易于2009 年2 月16 日被实行退市风险警示特别处理。
         为解除经营风险，本公司引进战略投资者进行重大资产重组，目前公司重大资产重组已经基本实施完成（详见2010 年2 月8 日本公司公告的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》和《股份变动暨新增股份上市报告书》。本公司重大资产重组完成后情况如下：

         公司本次重大资产重组方案及购入的资产情况

        根据本公司公告的重大资产重组方案以及公司与中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）、建银国际投资咨询有限公司（以下简称“建银国际”）签署的《发行股份购买资产协议》，本公司与宿州科苑实业有限公司（以下简称“科苑实业”）、中弘卓业签署的《资产出售协议》，本次重大资产重组事项由重大资产出售和发行股份购买资产两部分组成。

1、重大资产出售

        本次交易中拟出售资产为本公司拥有的除900 亩土地、对中弘卓业的其他应付款45,400,000 元、银行借款本金371,317,511.58 元
及利息和罚息91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债。
        拟出售资产经审计账面净资产为311.25 万元，评估后资产净值为-2,606.71 万元，审计评估基准日为2008 年12 月31 日。经双方协商同意，中弘卓业全资子公司科苑实业将以1 元价格向本公司购买上述拟出售资产。

2、发行股份购买资产

         根据中国证监会的批复，本公司以向特定对象发行股份购买资产的方式，以每股4.36 元的价格向中弘卓业和建银国际发行股份
438,273,671 股（其中向中弘卓业发行378,326,988 股，向建银国际发行59,946,683 股），购买中弘卓业和建银国际持有的北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）100%股权、中弘卓业持有的北京中弘兴业房地产开发有限公司（以下简称“中弘兴业”）100%股权。
         根据资产评估结果，并经协商，本次拟购买资产中：中弘投资100%股权作价137,779.41 万元，中弘兴业100%股权作价53,307.91
万元。两项股权合计作价191,087.32 万元。
        本次重组注入本公司的中弘投资成立于2001 年、中弘兴业成立于2002 年，上述两公司最近三年内的管理层未发生变化，分别在同
一管理层之下持续经营三年以上。


附注：公告全文详见深圳交易所相关链接：http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2010-03-16/57690535.PDF
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